Comenzamos nuestro HILO sobre el caso de lavado de dinero proveniente de la corrupción de #PDVSA develado esta semana por el Departamento de Justicia de EEUU ante un tribunal de Miami #OperaciónFugaDeDinero
1/ EEUU vs Francisco Convit Guruceaga es la acusación del Dep de Justicia por lavado de dinero proveniente de #PDVSA contra 17 personas: 8 han sido acusadas en un tribunal de Florida, 2 de ellas ya fueron arrestadas y 9 más continúan bajo investigación ow.ly/IZCz30l7Bgu
2/ Entre las 9 personas involucradas aún no acusadas en la #OperaciónFugaDeDinero figuran altos funcionarios del régimen venezolano y sus familiares, ex funcionarios de Pdvsa, miembros de la boliburguesía y operadores financieros internacionales bit.ly/2mS1sGo
3/ La red de delincuencia organizada de la #OperaciónFugaDeDinero utilizó bancos y empresas de EEUU y Europa para legitimar comisiones ilegales y sobornos provenientes de #PDVSA bit.ly/2mS1sGo
4/ @elNuevoHerald señala a los hijastros de Nicolás Maduro y al abogado dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia, Raúl Gorrín, en la #OperaciónFugaDeDinero denunciada esta semana en Miami bit.ly/2LYVJd9
5/ Sostiene @elNuevoHerald que Maduro estaría involucrado en la #OperaciónFugaDeDinero a través de sus hijastros Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores que habrían recibido sobornos por $159 millones de la trama hrld.us/2Oq0RbS
6/ La relación de #OperaciónFugaDeDinero con familiares de Maduro abarca desde los hijos hasta el sobrino de Cilia Flores, Erik Malpica Flores, quien fungía como vicepresidente de Finanzas al momento de la transacción, además de ser el tesorero nacional bit.ly/2mS1sGo
7/ Maduro destituyó a Ramírez en septiembre de 2014. Malpica Flores llegó con nuevos operadores -José Simón Elarba, Raúl Gorrín-pero con los mismos vicios.Gorrín desplazó a Luis A. Oberto en las oscuras operaciones cambiarias de #PDVSA
bit.ly/2mPjkBR
8/ Raúl Gorrín, que en la acusación aparece como “Conspirator7”, habría recibido $68 millones de la #OperaciónFugaDeDinero que luego transfirió a bancos en Malta, Austria y a empresas náuticas, de aviación y de bienes raíces de Miami, Florida bit.ly/2mPjkBR
9/ El 17-12-2014 Rantor Capital otorgó a #PDVSA un crédito por Bs.7.200 millones pagadero en US$. Días después Rantor cede el contrato por $1.143 millones a Eaton Global Services. Las 2 empresas están relacionadas con Raúl Gorrín. DOCUMENTOS bit.ly/2uWF03G
10/ El representante legal de Eaton Global Services Ltd, compañía de maletín de la #OperaciónFugaDeDinero es el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, según se demuestra en documentos de la compra de un yate y una oficina en Caracas bit.ly/2uWF03G
11/ Rantor Capital CA fue inscrita en el Registro Mercantil 2do de Anzoátegui a cargo de Javier E. Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, al igual que otra decena a nombre de un familiar y de Elizabeth de Goveia, asistente personal de Gorrín bit.ly/2mS1sGo
12/ Los acusados en la #OperaciónFugaDeDinero acumularon millones de dólares con la diferencia entre el tipo de cambio preferencial y el del mercado negro que era de 10 a 1 en 2014. Con $10 millones compraban $100 millones bit.ly/2mPjkBR
13/ Tramas como la descrita en la #OperaciónFugaDeDinero se iniciaron en #PDVSA con Rafael Ramírez y fueron continuadas por Malpica Flores. Cálculos conservadores sitúan el monto general negociado en $4 mil millones bit.ly/2LvSYUu
14/ Convit Guruceaga y Gorrín, entre otros, recurrieron a Matthias Krull, responsable de los clientes venezolanos del banco suizo Julius Baer y vicepresidente de Julius Baer Investments de Panamá para lavar sus ganancias en la #OperaciónFugaDeDinero bit.ly/2mS1sGo
15/ Matthias Krull y Marc Sulser del banco suizo Julius Baer viajaban con frecuencia a Caracas donde se hospedaban en el Hotel Cayena para atender una larga lista de clientes boliburgueses y altos funcionarios. Krull fue detenido en Miami el miércoles bit.ly/2mS1sGo
16/ El segundo detenido por la #OperaciónFugaDeDinero es Gustavo A. Hernández Frieri, colombiano, experto en lavado de dinero que legitimó los sobornos de Abraham Edgardo Ortega, ex director de Finanzas de PDVSA bit.ly/2mS1sGo
17/ El juicio por la #OperaciónFugaDeDinero de #PDVSA comienza el 30 de agosto en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida contra los ocho acusados. Los cargos son por conspirar para lavar dinero con instrumentos monetarios y empresas de EEUU bit.ly/2mS1sGo
18/ La investigación que se inició hace dos años bajo la administración de Obama con el apoyo de Reino Unido, España, Italia, Suiza y Malta continúa ahora con Trump. Amanecerá y veremos #OperaciónFugaDeDinero #DóndeEstánLosDólares #PDVSA bit.ly/2mS1sGo
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