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24/ Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez obtuvieron régimen de libertad provisional luego de su detención en Madrid a raíz de una sospechosa petición de extradición del régimen de Maduro… ¿Protección o extorsión?

23/ Con la salida de Ramírez de Pdvsa y de Díaz de la tesorería no cesaron los ilícitos cambiarios de Gorrín. Por el contrario,con Malpica Flores en la tesorería y en finanzas de Pdvsa, se le facilitaron más los millonarios negociados. #OperaciónFugaDeDinero es uno de ellos.

22/ La red de Gorrín, su socio Gustavo Perdomo, los tesoreros Alejandro Andrade y Díaz con Velásquez utilizó al Banco Industrial de Venezuela y los suizos CBH, HSBC, EFG y BSI en los fraudulentos negocios con bonos de la tesorería nacional bit.ly/2BNRfW0

21/ Las transferencias desde Bellsite Overseas, propiedad de Raúl Gorrín, a cuentas de Invesco Capital Fund de Adrián Velásquez, devela otra red de empresas, cuentas y operadores utilizada en el asalto al tesoro nacional DOCUMENTO bit.ly/2BNRfW0

20/ CuentasClarasDigital publicó hace tres meses una nota sobre las millonarias transferencias desde compañías de Raúl Gorrín a cuentas de empresas de Adrián Velásquez, esposo de ex tesorera nacional, Claudia Díaz, ambos detenidos en Madrid en mayo bit.ly/2BNRfW0

19/ #OperaciónFugaDeDinero no es el único caso contra Raúl Gorrín en EEUU. Un gran jurado de Virginia adelanta una macro investigación basada en testimonios de Alejandro Andrade y Luis Alfonso Oberto que lo involucra en otra millonaria trama de corrupción y lavado de dinero

18/ Tramas como la descrita en la #OperaciónFugaDeDinero se iniciaron en #PDVSA con Rafael Ramírez y fueron continuadas por Malpica Flores y sus cómplices. Cálculos conservadores sitúan el monto general negociado en $4 mil millones

17/ Krull confesó que Gorrín le explicó cómo “los chamos” lo ayudaron a "resolver problemas con el oficial venezolano 2 (Nicolás Maduro), al intervenir con su madre” hrld.us/2o8sgTB

16/ Los tres hijos de Cilia Flores con Walter Gavidia tienen entre 28 y 39 años de edad. El mayor, Walter, fue nombrado por Maduro en 2014 para dirigir una fundación de asistencia social para los pobres financiada por el gobierno. Fue reemplazado 18 meses después

15/ A los 8 acusados iniciales, la fiscalía de EEUU sumó uno más: el venezolano Mario Enrique Bonilla Vallera, señalado como testaferro de 'los chamos' en cuentas bancarias y otros negocios. Bonilla trabajó con Cilia Flores cuando ésta era Procuradora General de la República

14/ Raúl Gorrín lavó a través del banquero Matthías Krull - que en ese momento trabajaba en el banco suizo Julius Baer - lo obtenido en la #OperaciónFugaDeDinero a través de transacciones con Malta, Austria y empresas náuticas, de aviación y de bienes raíces de Miami

13/ Rantor Capital CA fue inscrita en el Registro Mercantil 2do de Anzoátegui a cargo de Javier E. Franceschi Dávila, ahora director de Globovisión, al igual que otra decena a nombre de un familiar del registrador y de Elizabeth de Goveia, asistente personal de Gorrín

12/ El representante legal de Eason Global Services Ltd, compañía de maletín de la #OperaciónFugaDeDinero es Raúl Gorrín, según se demuestra en estos documentos de la compra de un yate y una oficina en Caracas publicados en mayo por CuentasClarasDigital.org DOCUMENTOS

11/ Krull confesó en su alegato que la empresa de Gorrín, Eaton Global Services, cobró al final unos 511 millones de euros a #PDVSA, casi 15 veces el monto original del préstamo #OperaciónFugaDeDinero hrld.us/2o8sgTB

10/ El 17-12-2014 Rantor Capital otorgó a #PDVSA un crédito por Bs.7.200 millones pagadero en US$. Días después Rantor cedió el contrato por $1.143 millones a Eaton Global Services. Las 2 empresas están relacionadas con Raúl Gorrín. DOCUMENTOS

9/ Maduro destituyó a Ramírez en septiembre de 2014. Malpica Flores llegó con nuevos operadores -José Simón Elarba, Raúl Gorrín-pero con los mismos vicios.Gorrín desplazó a Luis A. Oberto en las oscuras operaciones cambiarias de #PDVSA

8/ La relación de #OperaciónFugaDeDinero con familiares de Maduro abarca desde los hijos hasta el sobrino de Cilia Flores, Erik Malpica Flores, quien fungía como vicepresidente de Finanzas de #PDVSA en el momento de la transacción, además de ser el tesorero nacional

7/ Los fondos fueron robados a #Pdvsa a través decontratos de préstamos falsos y sobornos Los acusados acumularon millones de US$ con la diferencia entre el tipo de cambio preferencial y el del mercado negro que era de 10 a 1 en 2014 Con $10 millones compraban $100 millones

6/ Sostiene Krull que Gorrín le presentó a Mario Enrique Bonilla testaferro de los hijastros de Maduro quien trabajó con Cilia Flores en la Procuraduría General. EEUU confiscó esta semana 17 propiedades de lujo en Florida por un valor de $35 millones, relacionadas con el caso

5/ Krull dijo que Gorrín le pidió en 2016 lavar $600 millones de transacciones fraudulentas con #PDVSA. Luego lo llamó en relación a $200 millones más. Dijo que quería que Krull conociera a los dueños de los fondos que resultaron ser “los chamos” hrld.us/2o8sgTB

4/ Vestido de presidiario, encadenado por los tobillos y enfrentando una condena de 10 años, Krull confesó al tribunal que recibió instrucciones de Gorrín de lavar 159 millones de euros pertenecientes a 'los chamos’:Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores

3/ Matthias Krull responsable de los clientes venezolanos del banco suizo Julius Baer, uno de los ocho acusados de #OperaciónFugaDeDinero, se declaró culpable esta semana de lavar cientos de millones provenientes de #Pdvsa para Raúl Gorrín y los hijastros de Maduro.

2/ El banquero alemán Matthías Krull señaló a Raúl Gorrín (Globovisión, Seguros La Vitalicia) - su cliente durante años- de ser el arquitecto de la operación de lavado de dinero de la #OperacionFugaDeDinero

1/ Comienza #Ahora NUEVO HILO sobre el caso EEUU vs Francisco Convit Guruceaga, nombre legal de la denominada #OperaciónFugaDeDinero de #PDVSA de 1.200 millones de dólares