Discover and read the best of Twitter Threads about #دلواپسان
Most recents (1)
در این رشتو میخوام وقاحت، رذالت و خیانت #دلواپسان در مورد #FATF رو نشون بدم.
از دوستان مخصوصا کسانیکه میگن چرا این مملکت اصلاح نمیشه خواهش میکنم به دقت بخونن و ببینند که #دولت_پنهان چطور سر راه این دولت سنگ اندازی میکنه ولی زمان خودشون همه اینکارها انجام شد و کسی نگفت خیانته!
1/
از دوستان مخصوصا کسانیکه میگن چرا این مملکت اصلاح نمیشه خواهش میکنم به دقت بخونن و ببینند که #دولت_پنهان چطور سر راه این دولت سنگ اندازی میکنه ولی زمان خودشون همه اینکارها انجام شد و کسی نگفت خیانته!
1/
1-تبادل اطلاعات با این نهاد از سال 2008(اسفند 85) و در دولت #احمدی_نژاد آغاز شد. این نهاد در کنار چند کشور دیگر از وضعیت بد روشهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران گزارش ارائه داده است. پس اولا تعامل با این نهاد مربوط به این دولت نیست. ثانیا مختص به ایران نیست!
2/
2/
2-بخاطر گزارشهای این نهاد ریسک تعامل موسسات مالی با ایران بالا رفت و مخصوصا بعد از تحریمها این ریسک چند برابر شد. بر این اساس در کشور تصمیم گرفته شد الزامات این نهاد تامین گردد. توضیح اینکه این نهاد دو گزاره اصلی "پولشویی" و "مبارزه با تامین مالی تروریسم" یا همون AML/CFT دارد.
3/
3/
