Ministerio de Economía y Finanzas de #Panamá adopta resolución que obliga a instituciones públicas y privadas a crear procedimientos de debida diligencia para limitar operaciones de 55 funcionarios del gobierno de #Venezuela y 16 empresas relacionadas.
Las 55 personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro (ver fotos con la lista completa) son consideradas por Panamá como "de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".
#Panamá se convierte en el primer país de Latinoamérica que adopta formalmente medidas concretas contra funcionarios del gobierno de #Venezuela. El efecto de la inclusión en esta lista es prácticamente equivalente a un congelamiento de activos.
A partir de ahora queda prohibido que alguno de estos 55 funcionarios del gobierno de #Venezuela o las 16 empresas incluidas (ver lista completa en las fotos) haga siquiera el intento de realizar alguna operación comercial o financiera en #Panamá.
La resolución mediante la cual el gobierno de #Panamá adopta esta medida también ordena "determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas" para los funcionarios del gobierno de #Venezuela sancionados.
A efectos prácticos, la medida adoptada por el gobierno de #Panamá debe entenderse también como una prohibición de entrada al país para los 55 funcionarios de #Venezuela sancionados, ya que tienen prohibido realizar "toda transacción" en ese país.
La resolución adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas de #Panamá advierte también que la lista inicial será actualizada en el futuro, abriendo la puerta a la posible inclusión de más funcionarios del gobierno de #Venezuela.
Con esta medida, es evidente que el gobierno de #Panamá consiguió el mecanismo legal en su ordenamiento jurídico para replicar las medidas de prohibición de entrada y congelamiento de activos que han adoptado ya #EEUU, #Canadá, la Unión Europea y #Suiza.
Revisando lista de miembros de las compañías sancionadas por el gobierno de #Panamá, aparecen algunos nombres relevantes: Iriamni Malpica Flores, Carlos Malpica y Evelyn Malpica Torrealba. ¿Familiares de la señora Cilia Flores? #Venezuela

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May 21, 2018
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